马可金融个人贷款

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荷包金融下架运营数据，大批20万贷款标流向高风险借款人

接连遭遇质疑后，荷包金融还未说服它的投资者。近日，深圳一家地方电视媒体报道称，荷包金融平台提现难，该平台被投资者发现借款项目信息不匹配...

2019-03-13 ｜ 14835浏览 ｜ 22评论

银保监会：银行业金融机构民营企业贷款余额达58.2万亿元

8月11日，相关媒体从中国银保监会获悉，截至6月末，银行业金融机构民营企业贷款余额58.2万亿元，同比增长11.4%；有贷款余额民营企...

2022-08-11 ｜ 2820浏览 ｜ 0评论

中信银行：存在风险楼盘所涉及的逾期个人住房贷款余额0.46亿元

7月14日，中信银行发布公告称，针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况，该行对相关情况迅速开展排查。经初步排查，媒体...

2022-07-15 ｜ 5817浏览 ｜ 1评论

宜贷网、易捷金融要求借款人打款给个人帐户，逃避监管设立资金池 侵占截流借款人还款

上海易贷网金融信息服务有限公司为了逃避金融监管，偷税漏税，截流侵占借款人还款，违反《中华人民共和国会计法》和国家有关规定，在法定会计账册之外设立的账册；设立内外帐，帐外帐，要求借款人按他们的要求将还款分两个部分分别打给私人帐户与公司帐户。
于是借款人按照他们的要求将同一笔还款分两个部分分别打给私人帐户与公司帐户。（以下证据截图凡涉及借款人个人信息，为了保护借款人隐私进行打码处理）
而与上海易贷网金融信息服务有限公司合作的助贷公司（资产端）易捷金融更是明目张胆，为了逃避金融监管偷税漏税要求部分借款人全部还款绕过公司帐户走个人帐户。
瞿先生按易捷金融的要求将11月、12月还款汇入个人帐户，但宜贷网依然显示瞿先生逾期//***.*****.***/invest/a201709586919.html。宜贷网出借人没有收到瞿先生还款。
戴女士已经将所有贷款余额全部一次性汇给易捷金融指定指定的王秀兰个人帐户提前结清，但宜贷网上依然显示戴女士逾期，宜贷网的出借人也没有收到戴女士还款。//***.*****.***/invest/a201708062058.html介先生将全部借款余额一次性结清，83万汇给了易捷金融指定的王秀兰个人帐户，但宜贷网上依然显示介先生逾期，宜贷网的出借人也没有收到介先生还款。//***.*****.***/invest/a2017081205871.html
//***.*****.***/gonggao/news/a2908.html就是借款人点对点还款不打给对映的出借人帐户，拿去做自融自用、资金池、资金错配、借新还旧，拆东墙补西壁，甚至是庞氏骗局，这一点宜贷网自已也供认不讳。
我们提醒宜贷网及易捷金融的是《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》以下简称网贷管(sd是什么意思？sd通常指sd储存卡。sd可以表示病情稳定，可以代表标准差，也可以指胎儿脐动脉收缩压与舒张压的比值，最后还代表分辨率。)理办法//***.*****.***/govView_37D312933F1A4CECBC18F9A96293F450.html及最高检的解释以任何名义自融自用、设立资金池、资金错配、借新还旧，拆东墙补西都是违法犯罪行为。最高检：P2P网络借贷平台设立资金池违法//***.*****.***/a/20190130/008965.htmP2P网络借贷平台仅提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务，不得设立资金池，不得发放贷款，不得非法集资，不得代替客户承诺保本保息，不得通过虚构、夸大融资项目收益前景等方法误导出借人，不得从事线下营销。按“网贷管理办法”第二条、第六条将P2P公司定义为纯中介服务机构。宜贷网官网“关于宜贷网平台”介绍，也把自已定义为网络借贷信息中介平台。//***.*****.***/about/index.html
广大出借人通过宜贷网及助贷公司易捷金融与借款人签定有借款合同，合同中明确约定甲方（借款人）与乙方（出借人）是民间借贷关系，居间人上海易贷网金融信息服务有限公司提借信息中介服务
而到了资产端助贷公司易捷金融却对借款人解释成借款人向易捷金融借的钱，宜贷网上的出借人与借款人是没有直接关系的投资人。
那么我们要问问宜贷网与易捷金融，你们在网站上打着网贷信息中介的名义，与出借人签有居间协议与借款合同，出借人通过你们将自己的血汗钱借给了借款人。而到了资产端却成了借款人向易捷金融借款，易捷金融及其业务员与借款人签借款合同，借款与宜贷网出借人无关。向借款人隐瞒自己的借款资金来自宜贷网上出借人真相。甚至背着借款人以借款人名义与宜贷网上出借人签定借款合同，然后再以错配的名义将借款人还给出借人的还款非法占有，截流侵占出借人出借资金及参考利息。涉嫌《刑法》第二百二十四条的规定合同**罪。此外宜贷网及资产端易捷金融要求借款人还款走个人帐户，设立内外帐，帐外帐涉嫌逃避金融监管，偷税漏税的犯罪行为。《刑法》第二百零一条规定：纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应纳税款，偷税数额占应纳税额的百分之十以上不满百分之三十并且偷税数额在一万元以上不满十万元的，或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金；偷税数额占应纳税额的百分之三十以上并且偷税数额在十万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金。

宜贷网：易捷金融受冲击暂停办公 扣款催收无法开展

2月20日，已宣布清盘的宜贷网对外发布关于“易捷金融连续两天受冲击暂停办公”的说明，称助贷公司“成都易捷”连续两日受到出借人“冲击”，已严重影响正常办公，为此公司决定暂停办公，相关扣款及催收工作无法正常开展，已经影响到出借人正常回款。附上网站公告截图昨日小编才发宜贷网已启动2019年兑付工作，今天到官网看又有新公告了，多事平台，看来不是好盼头了，希望兑付工作真的能做到位，保证出借人的本金利息能够拿回。附：19日成都易捷临时暂停办公的公告
不仅如此小编到第三方网站看了出借人的爆料：宜贷网清盘强抢50%利息管理费。爆料：宜贷网公开抢钱，宜贷网正常运营时约定5%利息管理费，现在清盘却强收50%利息管理费。目前一大堆烂帐、呆帐，逾期率高达60~70%，回本遥遥无期，还要强收50%利息。强烈要打击宜贷公开抢劫行为，保护三万出借人合法财产！
当初眼看他楼高起有多辉煌、宴宾客有多热闹，如今看他楼塌下就有多凄凉，看官散去，留下满身伤痕的出借人和不知结局的平台。最后小皮还是希望平台能够遵从法律，给出借人最满意、最合理的答案吧！

捷信金融高利贷欺骗借款人

我2016年的时候办过手机分期，9月份捷信的客服打电话给我说可以办现金贷款，金额是16000元，当时手头有点紧就办理了，客服随便介绍了下，利息是多少也不知道，贷款起始时间是2016年9月14日，2016年10月24日开始还款，分24期还款，每月24号还款1323.41元，总计就要还款31761.84元，两年利息就是15761.84元，都赶上本金了，请问这样的利息符合国家规定么？目前已还23期，总计还了30438.43元，还剩1期未还，24号还款，因为捷信利息过高，我拒绝还款，到聚投诉和银监会投诉，今早捷信客服打电话和我协商，要求还款809平帐，要求我今日(9月28日）存钱进银行卡，明天帮我代扣平帐，结果今天我11点15分存进银行，12点43分就把我款扣了，而且200的扣了一次，400的扣了一次，573.41的扣了一次，我想请问捷信金融，你们的诚信呢？我打电话捷信客服，也不了了之，各种推，捷信金融，你们的诚信呢？这么高的利息国家也不管，请求相关部门给予处理，退还多出的利息，给予合理解释。

佰仟金融员工伪造他人信息诈骗公司贷款近5万被判刑2年

3月19日消息，佰仟金融员工李某某因犯贷款诈骗罪，被河南省扶沟县人民法院一审判刑2年，并惩罚金2万元。法院审理查明，2017年1月至4月，被告人李某某别离伙同刘某某(另案处理惩罚)、陈某(已起诉)、万某某(另案处理惩罚)，多次以冒用他人身份信息管理手机分期购业务，共计作案13起，骗取深圳市佰仟金融服务有限公司手机分期贷款48300元，案发前已还贷款8648.82元，案发后被告人李某某退款43214元，已退还给深圳市佰仟金融服务有限公司。根据李某某供述，曾经帮助刘某某等人盗用他人的身份信息，以购买手机的名义骗取佰仟金融的分期购消费贷款，套取现金。其中帮助刘某办理的9笔业务，帮助万某办理的这2笔业务，帮助陈某办理的2笔业务。法院通过多人的证人证言证实，不少被分期购机的客户并没有在有关手机店办理分期购买手机业务，因身份证丢失，拍照验证的合影人员也都不认识。法院认为，被告人李某某以非法占有为目的，伙同他人利用他人丢失的身份证冒用他人身份信息，多次骗取金融机构贷款，数额较大，其行为构成了贷款诈骗罪，公诉机关指控被告人李某某犯贷款诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判被告人李某某犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。蓝鲸财经尝试联系佰仟金融公司，但电话未予接听。据借款人称，要想在佰仟金融公司办理分期需要以下几种手续：分期购服务申请表、银行卡及交易条复印件、办理人的身份证复印件、合影照片，提货交货确认书，随心还服务申请书。

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